{"id":217,"date":"2023-01-23T17:46:53","date_gmt":"2023-01-23T17:46:53","guid":{"rendered":"http:\/\/prevencionlavadodedinero.com\/?page_id=217"},"modified":"2023-01-24T20:06:47","modified_gmt":"2023-01-24T20:06:47","slug":"preguntas-frecuentes","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/prevencionlavadodedinero.com\/index.php\/preguntas-frecuentes\/","title":{"rendered":"Preguntas Frecuentes"},"content":{"rendered":"\n

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\n\t\t\t\t\t<\/i> \u00bfQui\u00e9nes deben preocuparse por el tema de PLD?\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
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Todos aquellos que realicen las actividades que se consideran vulnerables en la LFPIORPI Articulo 17. http:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/LFPIORPI_090318.pdf<\/p>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t<\/i> \u00bfCu\u00e1ndo entro en vigor la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI)?\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
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El 17 de octubre de 2012 se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n la LFPIORPI.<\/p>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t<\/i> \u00bfQu\u00e9 es el lavado de dinero o blanqueo de capitales?\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
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Es la integraci\u00f3n de los recursos de procedencia il\u00edcita al sistema econ\u00f3mico legal, a fin de poder operar con ellos aparentando ser provenientes de las actividades legales que realicen.<\/p>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t<\/i> \u00bfPuedo contratar unicamente las listas PEPs y de inter\u00e9s?\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
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S\u00ed, si ya cuentas con un sistema de PLD, puedes adquirir solo estas listas PEPs y de inter\u00e9s. Recuerda que tambi\u00e9n puedes solicitar una demo de PLD 100 en caso de querer conocer el detalle las funcionalidades o cambiar de proveedor de sistema de PLD.<\/p>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t<\/i> \u00bfPuedo contratar PLD 100 sin las listas PEPs y de inter\u00e9s?\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
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S\u00ed, puedes adquirir \u00fanicamente el sistema PLD 100. Recuerda que por ley, debes contratar estas listas con un proveedor externo, si ya contrataste el servicio de listas con otro proveedor, PLD 100 puede tener conexi\u00f3n con \u00e9l para que desde el sistema realices las consultas que necesites.<\/p>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t<\/i> \u00bfPuedo adecuar las matrices de riesgo?\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
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S\u00ed, puedes optar por adecuarte a la matriz que manejamos o hacerle las modificaciones que necesites de acuerdo a tu operatividad o manual de cumplimiento.<\/p>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t<\/i> \u00bfPLD 100 es un sistema auditado?\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
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S\u00ed, hemos participado durante varios a\u00f1os en un sin n\u00famero de auditor\u00edas externas de nuestros clientes, en los cuales les apoyamos para disipar todas las dudas u observaciones de los auditores.<\/p>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t<\/i> \u00bfQu\u00e9 puedo hacer si ingrese mal un dato y ya se guard\u00f3?\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
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Lo \u00fanico que tienes que hacer es sincronizar otra vez la informaci\u00f3n pero ya corregida, y el sistema la actualizara, eliminando la informaci\u00f3n pasada.<\/p>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t<\/i> \u00bfQu\u00e9 es un Layout?\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
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Un layout es una plantilla en formato Excel en donde podr\u00e1s vaciar la informaci\u00f3n de tu base de datos para que puedas realizar el proceso de sincronizaci\u00f3n con el sistema de PLD100, esta opci\u00f3n es usada cuando no se tiene conexi\u00f3n con el sistema de cartera.<\/p>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t<\/i> \u00bfHay alg\u00fan l\u00edmite de operaciones?\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
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No, no hay l\u00edmite, el sistema tiene la capacidad para manejar toda la informaci\u00f3n que se necesite operar, sin embargo, mientras m\u00e1s informaci\u00f3n se quiera sincronizar, el sistema necesitara m\u00e1s tiempo para cargarlo, ya que realiza la validaci\u00f3n de cada registro.<\/p>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t<\/i> \u00bfEl sistema env\u00eda el reporte a la CNVB\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
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No, el sistema de PLD 100 te permite generar estos reportes en formato \u201cArchivo de texto\u201d, este archivo lo tendr\u00e1s que subir en el portal de la CNBV.<\/p>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t<\/i> \u00bfEn que formato puedo descargar los reportes?\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
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La amplia gama de reporter\u00eda que manejamos, la puedes descargar en formato PDF, Excel y Word. Para el caso de los reportes que se le env\u00edan a la CNBV, se generan de manera autom\u00e1tica en el formato requerido.<\/p>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t<\/i> Como Funcionan las Preguntas Frecuentes\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
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Para responder a sus Preguntas las podr\u00e1n Buscar Categorizadas<\/p>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t <\/div>\n\t\t<\/code>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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