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El sistema de Prevención de Lavado de Dinero, es una herramienta que te ayuda a detectar las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, de acuerdo a las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Quiénes Somos

Info 100 es una empresa Mexicana, formada en 1990 por un grupo de profesionales con amplia experiencia en tecnologías de información, y administración de procesos administrativos, con el objetivo de apoyar a las empresas pequeñas y medianas en la operación de sus sistemas de información.

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SERVICIOS

-permite sincronizar información a través de diferentes motores de bases de datos.
-Se puede realizar todos los reportes que la CNBV exige para el cumplimiento de las disposiciones.
- Reporte de perfil transaccional
- Bitácora de búsqueda en listas negras
- Y más


- DESARROLLO DE ACTUALIZACIÓN POR DISPOSICIONES.
- DESARROLLO DE ACTUALIZACIÓN DE MEJORAS DE USUARIO.
- SOPORTE TÉCNICO (HORAS AL MES)
- CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS
- Y MÁS


El sistema de Prevención de Lavado de Dinero, está regulado por las siguientes Disposiciones:, de acuerdo a lo establecido por el órgano supervisor que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB).

Legislción de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Artículo 115 de la ley de Instituciones de crédito.


La legitimación de activos provenientes de ilícitos comúnmente conocidos como "lavado de dinero", es un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.




La LFPIORPI entró en vigor el 17 de julio de 2013.

Hasta hace no mucho tiempo, PLD se consideraba un asunto de instituciones bancarias; sin embargo Hoy en día, cualquier institución o empresa que maneja dinero en efectivo o crédito, inversiones o seguros, puede ser víctima de este delito con el riesgo e impacto que implica en su reputación y competitividad en el mercado.






  • La abstención en el cumplimiento de los requerimientos de la LFPIORPI.
  • El Incumplimiento en la obligación de identificación de sus Clientes o Usuarios; solicitar información sobre su ocupación en caso de que se establezca una relación de negocios; preguntar al Cliente o Usuario sobre la existencia de un Dueño Beneficiario; proteger y resguardar la información soporte de la Actividad Vulnerable y guardar esta información por menos 5 años; así como obstaculizar las visitas de verificación y por último los se hagan llegar los Avisos de manera extemporánea
  • Incumplimiento de la obligación de presentar a tiempo los Avisos. (30 días siguientes a la fecha de la operación).
  • Aquí te compartimos la liga oficial para que revises todas las infracciones posibles: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sanciones.html



    Disminuye el riesgo de otorgar un crédito a clientes ficticios o personas vinculadas al terrorismo Monitoreo y manejo de operaciones por cada cliente y contrato Identificación de posibles fraudes internos



    Te compartimos algunas sugerencias

  • Primero, debemos tener en cuenta que ninguna empresa debería cobrar por contratarnos, en todo caso son las empresas que de manera inicial deberán invertir en los empleados.
  • Hay que estar al pendiente si los correos electrónicos son corporativos, de no ser así, es necesario investigar mucho y muy a fondo a la empresa contratante.
  • Es necesario investigar todo sobre la empresa, pedir información por teléfono y si no la quieren proporcionar, estamos en todo nuestro derecho a sospechar.
  • Revisa si cuentan con alguna razón social o página de Internet

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    El sistema de Prevención de Lavado de Dinero, es una herramienta que te ayuda a detectar las operaciones que sean relevantes o inusuales, de acuerdo a lo establecido por el órgano supervisor que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB).


    -Monto máximo a operar en el mes
    -Monto máximo para una operación individual
    -Número máximo de operaciones a efectuar en el mes.


    En la reportería encontramos diferentes reportes que nos ayudaran a tener la evidencia de todo lo que hagamos en cuanto a operaciones, también encontramos el listado de operaciones y el de perfil transaccional.

    -Toda la reportería se puede exportar a PDF, EXCEL Y WORD. En la pestaña de reportes podrás consultar el reporte que necesitas generar:
    1) Selecciona el reporte que necesitas generar.
    2) Llena los requisitos que te solicita la ventana; ya sea nombre de cliente o usuario seguido de la fecha que deseas consultar, si es necesario aplica las cantidades y el tipo de divisa.
    3) Una vez hecho esto, da clic en generar.
    4) Se abrirá una ventana y darás clic en el icono señalado como refresh.
    5) Finalmente exporta tu reporte en el formato que necesites.

    El sistema no detecta a alertas de operaciones preocupantes ya que son operaciones que se capturan manualmente derivadas de una actividad anormal dentro de la empresa (empleados, usuarios, accionistas etc.)


    -No, el sistema de PLD100 genera un archivo llamado “.txt”; este archivo lo tendrás que subir en el portal de la CNBV para que sea generado tu reporte y se envié.


    -El sistema esta actualizado para soportar X número de operaciones sin embargo cabe mencionar que el sistema puede tardar un poco dependiendo que tan grande sea el número de operaciones a realizar.


    diferentes al mismo tiempo?
    -Si


    -Es aquella operación que no se toma en cuenta como operaciones relevantes o inusuales por algún motivo definido por el oficial de cumplimiento.


    -No se toman en consideración para el reporte trimestral de operaciones inusuales, relevantes y/o preocupantes.


    ¿los datos ingresados se pierden?
    -No, si se pierde la conexión a internet únicamente hay que volver a cargar las operaciones.
    -La información que estaba cargada no se pierde.


    para utilizar la página de internet?
    Navegador:
    -Internet explorer 8.0
    -Mozilla Firefox 3.5
    -Google Chrome
    -Opera
    Internet de banda ancha
    Memoria RAM con capacidad de 2 GB


    -Un layout es una plantilla en formato Excel en donde podrás vaciar la información de tu base de datos para que puedas realizar el proceso de sincronización con el sistema de PLD100.


    ¿se puede corregir?
    -Si, tendrás que volver a realizar el procedimiento de la sincronización de datos con la información corregida o actualizada.


    transaccional de dos periodos (2 años) o un periodo en donde los meses se repitan los montos se incrementan y la gráfica muestra los incrementos?
    -El reporte de perfil transaccional es un reporte que grafica los montos de un periodo de 12 meses (1 año), el sistema está hecho para hacerlo así, al consultar periodos en donde se repitan meses, lo que hace el sistema es acumular los montos debido a que el reporte de perfil transaccional no funciona así. Esto se debe a que este reporte no sirve para comparar periodos.


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