Bienvenido al este centro de Discusión. Aquí encontrarás información y comentarios relativos a las actividades de prevención de Lavado de dinero para Intermediarios Financieros No bancarios vigente en México.

Las actividades para la prevenir realizar operaciones de procedencia ilícita, inician con el concientizarnos que estas operaciones, SI pueden llegar a nuestras empresas, y que el hecho de No recibir depósitos en efectivo nos hace inmunes a estas actividades.

Adicional a las normas que se establecen para cumplir con la legislación. El establecimiento de buenas prácticas nos llevarán a reducir el riesgo global de gestión de la empresa. Nos ayudarán a estrechar la relación de confianza con nuestros clientes, y a entender mejor los diferentes sectores económicos a los que atendemos.