Todos aquellos que realicen las actividades que se consideran vulnerables en la LFPIORPI Articulo 17. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI_090318.pdf El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LFPIORPI. Es la integración de los recursos de procedencia ilícita al sistema económico legal, a fin de poder operar con ellos aparentando ser provenientes de las actividades legales que realicen. Sí, si ya cuentas con un sistema de PLD, puedes adquirir solo estas listas PEPs y de interés. Recuerda que también puedes solicitar una demo de PLD 100 en caso de querer conocer el detalle las funcionalidades o cambiar de proveedor de sistema de PLD. Sí, puedes adquirir únicamente el sistema PLD 100. Recuerda que por ley, debes contratar estas listas con un proveedor externo, si ya contrataste el servicio de listas con otro proveedor, PLD 100 puede tener conexión con él para que desde el sistema realices las consultas que necesites. Sí, puedes optar por adecuarte a la matriz que manejamos o hacerle las modificaciones que necesites de acuerdo a tu operatividad o manual de cumplimiento. Sí, hemos participado durante varios años en un sin número de auditorías externas de nuestros clientes, en los cuales les apoyamos para disipar todas las dudas u observaciones de los auditores. Lo único que tienes que hacer es sincronizar otra vez la información pero ya corregida, y el sistema la actualizara, eliminando la información pasada. Un layout es una plantilla en formato Excel en donde podrás vaciar la información de tu base de datos para que puedas realizar el proceso de sincronización con el sistema de PLD100, esta opción es usada cuando no se tiene conexión con el sistema de cartera. No, no hay límite, el sistema tiene la capacidad para manejar toda la información que se necesite operar, sin embargo, mientras más información se quiera sincronizar, el sistema necesitara más tiempo para cargarlo, ya que realiza la validación de cada registro. No, el sistema de PLD 100 te permite generar estos reportes en formato “Archivo de texto”, este archivo lo tendrás que subir en el portal de la CNBV. La amplia gama de reportería que manejamos, la puedes descargar en formato PDF, Excel y Word. Para el caso de los reportes que se le envían a la CNBV, se generan de manera automática en el formato requerido. Para responder a sus Preguntas las podrán Buscar Categorizadas
¿Quiénes deben preocuparse por el tema de PLD?
¿Cuándo entro en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)?
¿Qué es el lavado de dinero o blanqueo de capitales?
¿Puedo contratar unicamente las listas PEPs y de interés?
¿Puedo contratar PLD 100 sin las listas PEPs y de interés?
¿Puedo adecuar las matrices de riesgo?
¿PLD 100 es un sistema auditado?
¿Qué puedo hacer si ingrese mal un dato y ya se guardó?
¿Qué es un Layout?
¿Hay algún límite de operaciones?
¿El sistema envía el reporte a la CNVB
¿En que formato puedo descargar los reportes?
Como Funcionan las Preguntas Frecuentes